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El caso BCCI |
El BCCI fue una estructura criminal fundada por Agha Hasan Abedi y su asistente Swaleh Naqvi, cuya característica distintiva era su funcionamiento corporativo en red. El propósito principal era evadir las regulaciones y el control gubernamental de los paises involucrados. A diferencia de un banco ordinario, el BCCI fue desde sus comienzos conformado por una multiple capa de entidades relacionadas entre sí a traves de una impenetrable serie de compañías posesiones del BCCI, afiliados, subsidiarias, bancos dentro de bancos, asociados comerciales y candidatos.
Mediante fractura de la estructura corporativa, mantenimiento cuidadoso de registros, revision regulatoria, y auditorías, la compleja familia de entidades del BCCI creadas por Abedi fue capaz de evadir las restricciones legales ordinarias relativas al movimiento de capitales y bienes como práctica diaria y rutinaria.
La creación del BCCI fundamentalmente como un vehículo libre del control del gobierno, Abedi desarrolló el mecanismo ideal para facilitar los ilícitos mediante otros, incluídos los funcionarios de muchos gobiernos en los cuales el BCCI quebrantaba las leyes y regulaciones.
La criminalidad del BCCI incluía fraudes que involucraban a sus clientesen billones de dólares billions of dollars, moneda lavada en Europa,Africa, Asia, América.
El soborno por parte del BCCI a funcionarios de los países donde actuó, fue el soporte del terrorismo, tráfico de armas, venta de tecnología nuclear, manejo de la prostitución, comisión y facilitación de ingresos por evasión impositiva, contrabando, emigración ilegal, compras ilícitas de bancos, y una gran cantidad de otros ilícitos limitados sólo por la imaginación de sus clientes y oficiales.
Entre los principales mecanismos para la comisión de crímenes estaba el uso de corporaciones fantasmas y confidencialidad de bancos y anonimato de dichas entidades. También usó la compleja estructura de capas de las corporaciones, la intimidación de testigos, el colocar agentes dentro de los gobiernos que desalentaban la acción de los mismos contra los intereses del BCCI, sobornos, extorsiones, entre otras. El BCCI sistemáticamente sobornaba a líderes y figuras políticas de los países afectados (73 países).El resultado fue que el BCCI tuvo relaciones que variaron desde las cuestionables hata las corruptas con funcionarios de varios paises del mundo: Argentina, Bangladesh, Botswana, Brazil, Cameron, China, Colombia, the Congo,Ghana, Guatemala, Costa d'Ivory, India, Jamaica, Kuwait, Lebanon, Mauritius, Morocco, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru,Saudi Arabia, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Tunez, Emiratos árabes Unidos, Estados Unidos, Zambia, y Zimbabwe entre otros.